ФСБ информировала о ликвидации группы лиц, которая организовала крупнейшую в московском регионе схему с так называемым «бумажным НДС». По данным официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, действия данной преступной группы привели к недополучению бюджетом РФ свыше триллиона рублей налоговых поступлений.
Также было сообщено о возбуждении уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица) и части 2 статьи 187 УК РФ (незаконное проведение платежных операций).
В заявлении ведомства говорится: «Прекращена деятельность группы лиц в Московском регионе, которая управляла крупнейшей платформой «бумажного НДС», включающей свыше 4800 транзитных компаний и обеспечившей фиктивные налоговые вычеты по НДС для более 40 тысяч предприятий реального сектора экономики».
Обнаружение и пресечение данной преступной схемы стало результатом совместных усилий ФСБ, Генеральной прокуратуры, Федеральной налоговой службы, Следственного комитета и МВД России.