Американские правоохранительные органы предъявили обвинения гражданину России Николаю Бузолину в легализации денежных средств в размере 1,2 миллиона долларов, сообщает Министерство юстиции США. В официальном уведомлении ведомства сказано: «Сегодня в Хьюстоне, штат Техас, прошло предварительное слушание по делу российского гражданина, которого подозревают в отмывании свыше 1,2 миллиона долларов, полученных в результате мошеннической схемы, затрагивающей организации Medicare Advantage (MAO)».
Согласно информации от Министерства юстиции, 38-летний Бузолин обвиняется в причастности к мошеннической операции, в которой зарегистрированная в Хьюстоне компания Verisola Inc. направляла поддельные заявки на возмещение затрат по MAO за медицинское оборудование, которое фактически не поставлялось пациентам.
По версии следствия, Бузолин совместно с соучастниками перевел за границу как минимум 1,2 миллиона долларов, полученных незаконным путем. В случае, если суд признает его виновным, ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.